【来源：辽宁检察】

近日，零口供营口市站前区检察院办理的严惩有力赵某等人集资诈骗、洗钱案，犯罪法院对赵某数罪并罚，守护依法判处其有期徒刑十三年，人民并处罚金人民币一百万元。群众该案通过精准追诉、财产深挖彻查，安全成功实现对上游集资诈骗与下游自洗钱犯罪的零口供全链条打击，有力维护广大群众财产安全，严惩有力为办理同类金融犯罪案件提供了实践样本。犯罪

2022年9月，守护赵某伙同他人注册成立文化旅游公司，人民以“充值会员免费旅游、群众返还本金并支付高额利息”为噱头，财产面向社会不特定对象开展虚假宣传，诱骗群众投资。经统计，该案共涉及投资人208名，涉案金额355万余元人民币，扣除少量返利后，群众实际损失高达352万余元。为掩盖巨额赃款来源，赵某等人还与第三方公司签订虚假人力资源外包服务合同，假借代发工资名义，将177万余元集资诈骗所得资金转入该公司账户，再由对方扣除手续费后以现金、指定账户转账等方式回流套现，实施自洗钱行为。

案件办理过程中，检察机关精准发力，实现办案质效全面提升。公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪立案后，检察机关提前介入，发现该公司无实际经营项目，以欺骗性、利诱性手段吸收资金，具有非法占有目的，遂及时引导公安机关调整侦查方向，围绕经营模式、资金用途、钱款去向等核心事实固定证据，最终将案件定性为集资诈骗。审查逮捕环节，办案检察官对银行流水开展“穿透式”核查，发现大额资金异常划转痕迹，果断追诉自洗钱犯罪线索，制发继续侦查提纲，引导公安机关夯实上下游犯罪证据链条。进入审查起诉阶段，赵某始终拒不认罪，妄图以“零口供”逃避处罚。检察机关整合资金流转记录、虚假合同、第三方公司证言等客观证据，构建起完整闭环证据体系，逐一戳穿其“代发工资”的虚假辩解，清晰证实其通过第三方公司套现、掩饰隐瞒犯罪所得性质的犯罪事实，最终实现精准指控。

该案的依法办结，是检察机关落实全链条打击金融犯罪理念的生动实践。一方面，准确适用刑法规定，将自洗钱行为独立定罪处罚，有效破解此类犯罪认定难题；另一方面，坚持重证据、轻口供，依靠严密客观证据体系实现“零口供”定罪，坚决不让犯罪分子逃避法律制裁。下一步，检察机关将持续加大对涉众型经济犯罪和洗钱犯罪的打击力度，切断犯罪资金流转通道，切实守护人民群众财产安全，维护金融管理秩序和社会大局稳定。

来源： 营口市 站前区检察院

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